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山東新華醫療器械股份有限公司中國證券報 一、?重要提示 1.1?公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2?公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3?公司負責人許尚峰、主管會計工作負責人李財祥及會計機構負責人（會計主管人員）鄭家東保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4?本公司第一季度報告未經審計。 二、?公司主要財務數據和股東變化 2.1?主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 ■ 非經常性損益項目和金額 √適用?□不適用 單位：元幣種：人民幣 ■ 2.2?截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 ■ ■ ■ ■ ■ 2.3?截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 □適用?√不適用 三、?重要事項 3.1?公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用?□不適用 （1）資產負債表項目 ■ （2）利潤表項目 ■ 3.2?重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用?√不適用 3.3?報告期內超期未履行完畢的承諾事項 √適用?□不適用 隋涌等9名自然人與公司在2014年4月18日簽訂了《利潤預測補償協議》，承諾自發行股份及支付現金購買成都英德生物醫藥裝備技術有限公司85%股權完成當年起的四個會計年度內，成都英德100%股權每年實現的經審計的歸屬于母公司的凈利潤（扣除非經常性損益前后較低者），不低于資產評估報告書的同期預測數，且2014年不低于3,800萬元、2015年不低于4,280萬元，2016年不低于4,580萬元，2017年不低于4,680萬元。根據會計師事務所出具的專項審核報告，英德公司2015年度、2016年度、2017年度未實現業績承諾，需按照《利潤預測補償協議》的約定向公司進行業績補償，其中，2015年度需補償公司2,055.52萬元，2016年度需補償公司19,275.66萬元，2017年度需補償公司18,729.72萬元。 截止目前，公司已收到隋涌、蘇曉東、楊遠志和方怡平4名自然人2015年度的業績補償款合計995.08萬元。業績承諾方邱家山等5名自然人2015年度的業績承諾、隋涌等9名自然人2016年度和2017年度的業績承諾尚未履行。 3.4?預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 √適用?□不適用 1、公司2019年1-3月凈利潤與上年同期相比增幅較大的原因說明： 公司2019年1-3月凈利潤與上年同期相比增幅較大,主要由于是轉讓威士達醫療有限公司（以下簡稱“威士達”）60%股權產生的投資收益較大。2019年1月25日，華佗國際發展有限公司（以下簡稱“華佗國際”）與受讓方華檢醫療控股有限公司（以下簡稱“華檢”）在香港簽署了《華佗國際發展有限公司與華檢醫療控股有限公司關于威士達醫療有限公司之股份買賣協議》，公司全資子公司華佗國際將其持有的威士達60%的股權轉讓給華檢，交易總對價為123,391.584萬元，其中，1）82,261.056萬元以華檢向華佗國際發行華檢股份（每股25.44元），即對價股份支付，2）41,130.528萬元由華檢以人民幣或等值美金(匯率按實際付款日前一個工作日之中國人民銀行公布的匯率計算)支付，此次轉讓股權的交易價格高于賬面價值，因此，此次股權轉讓增加了公司的投資收益，具體內容詳見2019年1月10日和2019年1月29日公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新華醫療關于境外全資子公司擬轉讓威士達醫療有限公司股權暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2019-004）、《關于境外全資子公司擬讓威士達醫療有限公司股權暨關聯交易進展情況的公告》（公告編號：臨2019-010）。 2、不確定事項（或有事項）： 公司參股子公司華檢擬在香港聯合證券交易所首次公開發行股票并上市，華檢及威士達股東會就發行前滾存利潤暨特別股息的分配方案形成決議： （1）特別股息的分配：對華檢和威士達累計滾存的部分未分配利潤按照威士達和華檢重組前各股東持股比例進行分配，公司全資子公司華佗國際最高可分別獲分配股息約2.4億元和0.23億元； （2）特別股息的支付：自股東會決議之日起每90天，威士達、華檢分別向華佗國際每期支付500萬元、47.32萬元，其他股東按持股比例所獲分配股息亦采用同樣支付方式，直至有關股息支付完畢，除非：1）華檢首次公開發售成功且募集資金到位達到可用狀態日后30日內，支付全部剩余分紅款；2）華檢在2020年12月31日前首次公開發售終止，則剩余分紅款不再支付。 根據企業會計準則相關規定，或有事項形成的或有資產只有在企業基本確定能夠收到的情況下予以確認。因華檢是否能成功實現首次公開發售具有不確定性，公司基于謹慎性原則對特別股息未收到前不予確認投資收益。 ■
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